Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 9440
КП Відділ освіти, культури, молоді і спорту виконавчого комітету Хрестівської сільської ради
КП Комунальне підприємство "Чисте місто" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області
КП "КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО No 6" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
КП "Комунальний заклад "Чернівецький обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді""
КП "Дмитрівська управляюча компанія" Дмитрівської сільської ради Києво-Свтошинського району Київської області
КП "Головне управління комунального господарства" Вишневої міської ради Бучанського району Київської області
КП "КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ШКОЛА ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ""
КП "КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ НАСЕЛЕННЯ" ПРИ ДОЛИНСЬКІЙ МІСЬКІЙ РАДІ"
КП "Комунальний початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад "Музична школа Авдіївської міської ради""
КП Могилів-Подільське міське комунальне підприємство "Дитячий спортивно-оздоровчий табір "Подільська перлинка"
КП "Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченка" Чернігівської обласної ради
КП "КДНЗ "Ясла-садок No 103 "Червоненька квіточка" управління освіти Маріупольської "міської ради"
КП Дошкільний навчальний заклад загального розвитку ясла-садок "Джерельце" Котловинської сільської ради
КП "Ізяславський центр первинної медико-санітарної допомоги " Ізяславської районної ради Хмельницької області
КП Комунальне некомерційне підприємство"Центр первинної медико санітарної допомоги Чорноострівської селищної ради"
КП "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Маневицької районної державної адміністрації"
КП Комунальне некомерційне підприємство "Херсонський обласний центр служби крові" Херсонської обласної ради
КП Вороненківська загальноосвітня школа І ступеня Яремчанської міської ради Іваано-Франківської області
КП Комунальне підприємство "Тарутинська центральна районна лікарня" Тарутинської районної ради Одеської області
КП по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
