Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 970
Державний вищий навчальний заклад ШАЦЬКИЙ ЛІСОВИЙ КОЛЕДЖ ІМ. В.В. СУЛЬКА
Комунальне некомерційне підприємство "Карлівська центральна районна лікарня ім. Л.В. Радевича"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ "ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА № 3 ІМ. М.В. КАРМІНСЬКОГО" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ ІМ.А.В.ДУМАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ ) ГОСПОДАРСТВО ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КУХАРА ІГОРА ВАСИЛЬОВИЧА
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХАРКІВСЬКИЙ МУЗИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІМ. Б.М. ЛЯТОШИНСЬКОГО" ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПК БВ КОСМОС"
БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ "КОНЧА-ЗАСПА" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
ПІДПРИЄМСТВО "БВ-0792" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПК БВ КОСМОС"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО "ТАХТАУЛОВО" ІНСТИТУТУ ЗАХИСТУ РОСЛИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МОНАСТИР ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА ПРОВІНЦІЇ ОТЦІВ ВАСИЛІЯН НАЙСВЯТІШОГО СПАСИТЕЛЯ В УКРАЇНІ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ГОШЕВІ"
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) ПРЕОБРАЖЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ПОРОГИ БОГОРОДЧАНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ПАРАФІЇ ПРЕСВЯТОГО СЕРЦЯ ІСУСА І НЕПОРОЧНОГО СЕРЦЯ МАРІЇ У С. СТРІЛЕЦЬКЕ МОСТИСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОБНИЧО-РЕКЛАМНА ФІРМА "БАЙЯ-БЛАНКА" У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДЯНИНА НЕСТЕРЕНКО О.В.
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА "МЕТА-ТУ" ГРОМАДЯН КОНЯШКІНА В.А.,ГОВОРУХИ В.І.,ІЩЕНКО Н.В.
ВИРОБНИЧО-РЕКЛАМНА ФІРМА "БАЙЯ-БЛАНКА" У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДЯНИНА НЕСТЕРЕНКО О.В.
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ No 11 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД ПРИВАТ" СИЧ С.В. І КОМПАНІЯ"
Державна установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України"
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДОПОМОГА НАРОДУ УКРАЇНИ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
