Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1006
Олександрійський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ І-ІІ ступенів No 17-ліцей)
21 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області
Комунальний заклад загальної середньої освіти Ліцей No 17 Хмельницької міської ради
Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня No 27" Харківської міської ради
Комунальний заклад загальної середньої освіти "Гімназія No 21 Хмельницької міської ради"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ "МЕХАНОМОНТАЖ-218" ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОРДЕНА ТРУДОВОГО ЧЕРВОНОГО ПРАПОРУ "БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА "ДОНБАСМЕХАНОМОНТАЖ"
Немішаївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "Срібний дзвіночок" Немішаївської селищної ради
Клавдіївський заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу "Ромашка" Немішаївської селищної ради
ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "РОМАШКА" ГЛЕВАСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ФАСТІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 21 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЧЕРКАСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І - ІІІ СТУПЕНІВ №17 ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО П'ЯТИХАТСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №17 ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОСПЕЦСІЛЬГОСПМОНТАЖ"
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №21 ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МАГАЗИН N 27 "ОВОЧІ ФРУКТИ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ No 17 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД" БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ No 21 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "НАЙКРАЩИЙ ЛОМБАРД" БОГДАН Ю.М. І КОМПАНІЯ"
21 ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНА ЧАСТИНА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
27 державна пожежно-рятувальна частина Головного управління ДСНС України у Луганській області
СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ No 21 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
