Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 11868
ВК "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)No3 Корецької міської ради Рівненської обл"
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) No5 Вербиченька" комунальної власності Сарненської міської ради
Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) No8 "Космічний" м. Суми, Сумської області
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги No2" Подільського району м.Києва
ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА "РЕСУРСНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЦЕНТР ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАРКОЛОГІЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ" "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ No1"
Заклад дошкільної освіти ясла-садок No5 "ГАРМОНІЯ" Виноградівської міської ради Закарпатської області
"ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ No1 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "585" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНК-777" І КОМПАНІЯ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ No2 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "585" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНК-777" І КОМПАНІЯ"
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) No8 "Теремок" Кам'янської міської ради
Бурштинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No1 Бурштинської міської ради Івано-Франківської області
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО КОНОТОПСЬКОГО ОКРЕМОГО ПОЛКУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "КОЗАЦЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА" ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ АГЕНСТВО "ПЕРНАЧ"
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЛІЇ "ХЛІБНА БАЗА №87" ДП "НІЖИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ
23 державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області з охорони обєктів Долинського НГВУ ПАТ "Укрнафта"
КУ Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Сахновщинської селищної ради Красноградського району Харківської області
КУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ, ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН ТА СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КУ СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА No16 І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ МІСТА ІЗМАЇЛ ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Відокремлений структурний підрозділ Немирівський міжрайонний відділ лабораторних досліджень ДУ "Вінницький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоровя України"
КУ "Комунальний дошкільний навчальний заклад загального розвитку "Ясла-садок No72 "Весела планета" управління освіти Маріупольської міської ради" "
КУ Біляївський навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) І-ІІІ ступенів" Біляївської сільської ради
КУ "КОМУНАЛЬНА ОБЛАСНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ОКРЕМИХ ПРЕДМЕТІВ "БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ""
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
