Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 2102
ДАР СМАКУ
ЕКСПО-ДАН
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРАВО І ПОРЯДОК"
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ СЕРГІЯ ЛИСЕНКА"
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АДВОКАТСЬКЕ БЮРО ЄВГЕНІЇ МАТРОСОВОЇ"
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "Юридична фірма "КМ Партнери"
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"
АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АДВОКАТСЬКЕ БЮРО ЄВГЕНІЇ МАТРОСОВОЇ"
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "КЛИМЕНКО І ПАРТНЕРИ"
Приватне підприємство "Магістар-СГ"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛИНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Львіввугілля"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВЕНЕРГОКОМ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВЕНЕРГОРЕМБУД" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ АЕРОГЕОДЕЗИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "УКРВІЙСЬКБУД"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ "БАЗА РЕМОНТУ ТЕХНІКИ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВЕНЕРГОСОФТ" ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
