ТОВ "ЕКСПЕРТ СИСТЕМ"
ТОВ "ЕКСПЕРТ СИСТЕМ"
#39098897
Результати пошуку: ЧЛЕНИ ТОВ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 125034
ТОВ "ЕКО-МБ"
ТОВ "ЕКО-МБ"
#37857701
Код ЄДРПОУ
37857701
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "СРТ-ЦЕНТР"
ТОВ "СРТ-ЦЕНТР"
#38315658
ТОВ "фірма "ЛЕГ""
ТОВ "фірма "ЛЕГ""
#14111810
Код ЄДРПОУ
14111810
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "Пральний комплекс"
ТОВ "Пральний комплекс"
#34344528
ТОВ "Пролог Лтд"
ТОВ "Пролог Лтд"
#16282325
ТОВ "Атлант Будкомплект"
ТОВ "Атлант Будкомплект"
#38281210
Код ЄДРПОУ
38281210
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "ФЕРРО МИНЕРАЛЗ"
ТОВ "ФЕРРО МИНЕРАЛЗ"
#36513448
ТОВ Фірма ЛАВІСС
ТОВ Фірма ЛАВІСС
#13990381
Код ЄДРПОУ
13990381
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ * Каскад-Техно*
ТОВ * Каскад-Техно*
#25405152
ТОВ "КСМ-ТРЕЙД"
ТОВ "КСМ-ТРЕЙД"
#37333587
ТОВ "Вірма-Електросвіт"
ТОВ "Вірма-Електросвіт"
#35911101
Код ЄДРПОУ
35911101
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "ФОРНАС ГРУП"
ТОВ "ФОРНАС ГРУП"
#37196533
Код ЄДРПОУ
37196533
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "ПРАЙМ-ТРЕЙД"
ТОВ "ПРАЙМ-ТРЕЙД"
#38870367
Код ЄДРПОУ
38870367
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "СМБ БУД"
ТОВ "СМБ БУД"
#40002836
Код ЄДРПОУ
40002836
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "Альянс-Енергія"
ТОВ "Альянс-Енергія"
#37298836
Код ЄДРПОУ
37298836
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "НК Сервис"
ТОВ "НК Сервис"
#38985464
Код ЄДРПОУ
38985464
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "АДВЕНТ ІНВЕСТ"
ТОВ "АДВЕНТ ІНВЕСТ"
#37192591
Код ЄДРПОУ
37192591
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "ТК-Лидер"
ТОВ "ТК-Лидер"
#38001828
Код ЄДРПОУ
38001828
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "Харвест 2014"
ТОВ "Харвест 2014"
#39438657
Код ЄДРПОУ
39438657
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
