АО "Ощадбанк"
АО "Ощадбанк"
#00032129
Результати пошуку: СУН ЯО
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 10517
ГО "ДФОРЦІС"
ГО "ДФОРЦІС"
#39740656
Код ЄДРПОУ
39740656
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ГО "КМФХ"
ГО "КМФХ"
#39630049
Код ЄДРПОУ
39630049
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ГО "ФДІФ"
ГО "ФДІФ"
#43142585
Код ЄДРПОУ
43142585
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
СІ - ГО
СІ - ГО
#19022607
Код ЄДРПОУ
19022607
Дата реєстрації
1992-07-03
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"АРТ І КО"
ТОВ "АРТ І КО"
#21471175
Код ЄДРПОУ
21471175
Дата реєстрації
1993-04-13
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"СУМОЛ І КО"
ТЗОВ "СУМОЛ І КО"
#21151737
Код ЄДРПОУ
21151737
Дата реєстрації
1996-12-18
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
" КОМАРНИЦЬКИЙ І КО "
ФГ " КОМАРНИЦЬКИЙ І КО "
#20891113
Код ЄДРПОУ
20891113
Дата реєстрації
2004-11-12
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"ГАЛИНА І КО"
"ГАЛИНА І КО"
#20790116
Код ЄДРПОУ
20790116
Дата реєстрації
1993-12-30
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"САВОЙЯ КО"
ПП"САВОЙЯ КО"
#20085168
Код ЄДРПОУ
20085168
Дата реєстрації
2003-12-25
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
"ЛЮДМИЛА І КО"
ПП "ЛЮДМИЛА І КО"
#22293758
Код ЄДРПОУ
22293758
Дата реєстрації
1995-11-21
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Населений пункт
АО "Ощадбанк"
АО "Ощадбанк"
#00032129
Код ЄДРПОУ
00032129
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
БОРУХОВ ЯКІВ
БОРУХОВ ЯКІВ
Дата реєстрації
2021-12-08
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ГО "ТУРБОТА"
ГО "ТУРБОТА"
#24012491
Код ЄДРПОУ
24012491
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ГО "І "РОДИНА"
ГО "І "РОДИНА"
#25745830
Код ЄДРПОУ
25745830
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ГО "Твій друг"
ГО "Твій друг"
#36022940
Код ЄДРПОУ
36022940
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
КО "Київмедспецтранс"
КО "Київмедспецтранс"
#01993807
Код ЄДРПОУ
01993807
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ГО "МІЙ ГОЛОС"
ГО "МІЙ ГОЛОС"
#40423628
Код ЄДРПОУ
40423628
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ГО "Доброта"
ГО "Доброта"
#41030969
Код ЄДРПОУ
41030969
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
АО "Юникон"
АО "Юникон"
#23647276
Код ЄДРПОУ
23647276
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
