ТОВ "АМ Інтегратор Груп"
ТОВ "АМ Інтегратор Груп"
#39469334
Результати пошуку: ОККО ГРУП АҐ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 6426
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКСАВ ГРУП"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКСАВ ГРУП"
#39690789
Код ЄДРПОУ
39690789
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "Виробнича група "Кайман"
ТОВ "Виробнича група "Кайман"
#21804553
ТОВ "ЕСТ ЕТУАЛЬ ГРУП"
ТОВ "ЕСТ ЕТУАЛЬ ГРУП"
#36348241
ТОВ "НОВА ТОРГОВА ГРУПА"
ТОВ "НОВА ТОРГОВА ГРУПА"
#31777280
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КФ ГРУП"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КФ ГРУП"
#39963368
Код ЄДРПОУ
39963368
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "СМАРТ ГРУП ТРЕЙД"
ТОВ "СМАРТ ГРУП ТРЕЙД"
#37818070
Код ЄДРПОУ
37818070
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП
ТОВ ГЛОБАЛ-ОРГАНІК-ГРУП
#38982374
Код ЄДРПОУ
38982374
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "КС ЕЛЕКТРО ГРУП"
ТОВ "КС ЕЛЕКТРО ГРУП"
#39476577
Код ЄДРПОУ
39476577
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АСАМБЛЕЯ-ГРУП"
ПП "АСАМБЛЕЯ-ГРУП"
#33738620
Код ЄДРПОУ
33738620
Дата реєстрації
2005-09-21
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВЕРЕСТ ГРУП"
ПП "ЕВЕРЕСТ ГРУП"
#36085948
Код ЄДРПОУ
36085948
Дата реєстрації
2008-08-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КОНСОРЦІУМ «ІНЖИНІРИНГ ДИЗАЙН ГРУП»
КОНСОРЦІУМ "ІДГ"
#45379668
Код ЄДРПОУ
45379668
Дата реєстрації
2023-10-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
ПАЛЛАДА
+1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА "ВСІ СВОЇ"
ТОВ "ВСІ СВОЇ"
#33695933
Код ЄДРПОУ
33695933
Дата реєстрації
2005-08-04
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІТЕЙЛ ГРУП"
АТ "РІТЕЙЛ ГРУП"
#33785657
Код ЄДРПОУ
33785657
Дата реєстрації
2005-10-14
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПОЛОНСЬКА МІЖКОЛГОСПНА ЮРИДИЧНА ГРУПА
ПОЛОНСЬКА МІЖКОЛГОСПНА ЮРИДИЧНА ГРУПА
#14155373
Код ЄДРПОУ
14155373
Дата реєстрації
1995-12-26
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМЕТА ГРУП"
ПП "КОМЕТА ГРУП"
#14181347
Код ЄДРПОУ
14181347
Дата реєстрації
1995-06-16
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЕДИЧЕСЬКА ГРУПА
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВЕДИЧЕСЬКА ГРУПА
#19296954
Код ЄДРПОУ
19296954
Дата реєстрації
2007-02-27
Статус у ЄДР
Припинено
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕЛЕЦКИ ГРУП"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЕЛЕЦКИ ГРУП"
#14288476
"ЕЛОУ ТРЕЙД КОМПАНІ ГРУП"
КМП "ЕЛОУ ТРЕЙД КОМПАНІ ГРУП"
#16461754
Код ЄДРПОУ
16461754
Дата реєстрації
1992-03-25
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ГОСПРОЗРАХУНКОВА ГРУПА ПРИ ІНСПЕКЦІЇ "ДЕРЖТЕХНАГЛЯД"
ГОСПРОЗРАХУНКОВА ГРУПА ПРИ ІНСПЕКЦІЇ "ДЕРЖТЕХНАГЛЯД"
#13828611
Код ЄДРПОУ
13828611
Дата реєстрації
1992-06-19
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
