ТОВ "ДІКСІ-ЦЕНТР"
ТОВ "ДІКСІ-ЦЕНТР"
#34763967
Результати пошуку: ТОВ "СЕММ" ("SEMM LLC")
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 126070
ТОВ "Автоматика НГ"
ТОВ "Автоматика НГ"
#36226645
Код ЄДРПОУ
36226645
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "Ліфт-Сервіс"
ТОВ "Ліфт-Сервіс"
#25284872
ТОВ "ЕкоФуд Днепр"
ТОВ "ЕкоФуд Днепр"
#38197742
Код ЄДРПОУ
38197742
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "Крі Пойнт"
ТОВ "Крі Пойнт"
#39230518
Код ЄДРПОУ
39230518
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ " ЛКМ ТРЕЙДИНГ"
ТОВ " ЛКМ ТРЕЙДИНГ"
#38299275
Код ЄДРПОУ
38299275
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "АКБ Тяжмашкомплект"
ТОВ "АКБ Тяжмашкомплект"
#36085466
ТОВ "Биоклин Украина"
ТОВ "Биоклин Украина"
#38988512
Код ЄДРПОУ
38988512
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Населений пункт
ТОВ "Трактір Ойл"
ТОВ "Трактір Ойл"
#38679806
ТОВ "НДВП Екологія"
ТОВ "НДВП Екологія"
#32800226
ТОВ "Компанія "Оскар"
ТОВ "Компанія "Оскар"
#37434954
Код ЄДРПОУ
37434954
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "Елемент-Перетворювач"
ТОВ "Елемент-Перетворювач"
#30077685
Код ЄДРПОУ
30077685
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ ТСБ-АВТО
ТОВ ТСБ-АВТО
#38955026
Код ЄДРПОУ
38955026
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВ "Проф-Модерн"
ТОВ "Проф-Модерн"
#35353769
ТОВ "Вилайн груп"
ТОВ "Вилайн груп"
#38295925
ТОВ "Браво спецодяг"
ТОВ "Браво спецодяг"
#38261461
ТОВ"АРСТИЛЬ УКРАИНА"
ТОВ"АРСТИЛЬ УКРАИНА"
#37346109
Код ЄДРПОУ
37346109
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ "ЕКО-ХІМ"
ТОВ "ЕКО-ХІМ"
#36353162
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "ІНДУСТРІЯ""
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО "ІНДУСТРІЯ""
#34756279
Код ЄДРПОУ
34756279
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВ"Техекспрес-М"
ТОВ"Техекспрес-М"
#39107466
Код ЄДРПОУ
39107466
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
