Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1664
ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА No 17 м. Києва
Херсонський ясла- садок No 18 Херсонської міської ради
Краматорська спеціальна школа No 18 Донецької обласної ради
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№78)"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ (№18)"
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 17 "РАДІСТЬ" М.СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БАТ-2006"
НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
ФІЛІЯ No 18 ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "ПЕРШИЙ" АТ "ЦЕФЕЙ" І КОМПАНІЯ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "АНДРІЇВСЬКА ШЛЯХОВА ПЕРЕСУВНА ГОСПРОЗРАХУНКОВА ДІЛЬНИЦЯ №174 ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО КОЛЕКТИВНОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ОБЛШЛЯХБУД"
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПАНАСІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ"
МЕЛІТОПОЛЬСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЗАСНОВАНЕ НА ВЛАСНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ГЛИБОЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ"
Дрогобицький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАНОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОНЕЦЬКОГО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРУПА НОРД" "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФСЕРВІС"
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ УЧБОВИЙ ЗАКЛАД ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ "СЕВАСТОПОЛЬСЬКА АВТОМОБІЛЬНА ШКОЛА ТОВАРИСТВА СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ"
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ЧЕРКАСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САПФІР" ЧЕРКАСЬКОГО УЧБОВО-ВИРОБНИЧОГО ОБ"ЄДНАННЯ "БІАТРОН" УКРАЇНСЬКОГО ФОНДУ "РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ"
ДОБРОВІЛЬНА АСОЦІАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ОСВІТИ І НАУКИ ТА ІНШИХ КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ "ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ"
ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ) ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАНОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОНЕЦЬКОГО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГРУПА НОРД" "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОФСЕРВІС"
Комунальний заклад "Центр надання соціальних послуг" Тальнівської міської ради
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
