"МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ТЕРОС-ІНВЕСТ"
"МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ТЕРОС-ІНВЕСТ"
#19017115
Результати пошуку: НЕСС ІНВЕСТ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 2201
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ ХОЛДІНГ УКРАЇНА "
ТОВ "ІНВЕСТ ХОЛДІНГ УКРАЇНА"
#18007474
Код ЄДРПОУ
18007474
Дата реєстрації
1991-03-06
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-СЕРВІС ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТ-СЕРВІС ЛТД"
#19148917
Код ЄДРПОУ
19148917
Дата реєстрації
1992-09-18
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУМИ БІЗНЕС ІНВЕСТ"
ТОВ "СУМИ БІЗНЕС ІНВЕСТ"
#14353647
Код ЄДРПОУ
14353647
Дата реєстрації
1995-08-27
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ КИЇВ ІНВЕСТ"
ТОВ "ПРОМ КИЇВ ІНВЕСТ"
#14365113
Код ЄДРПОУ
14365113
Дата реєстрації
1992-12-08
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-ІНВЕСТ ЛТД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-ІНВЕСТ ЛТД"
#13944211
Код ЄДРПОУ
13944211
Дата реєстрації
2006-08-31
Статус у ЄДР
Припинено
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "КАПІТАЛ-ІНВЕСТ"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "КАПІТАЛ-ІНВЕСТ"
#13561823
Код ЄДРПОУ
13561823
Дата реєстрації
1994-05-19
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬПАРІ-КЕЛЬЦЕ-ІНВЕСТ"
ТОВ"АЛЬПАРІ-КЕЛЬЦЕ-ІНВЕСТ"
#13303311
Код ЄДРПОУ
13303311
Дата реєстрації
1994-11-01
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРК-ІНВЕСТ ГРУП"
ТОВ "ДАРК-ІНВЕСТ ГРУП"
#05409128
Код ЄДРПОУ
05409128
Дата реєстрації
2002-11-12
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТ"
#04806310
Код ЄДРПОУ
04806310
Дата реєстрації
0001-01-01
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТИНІУМ-ТРАСТ-ІНВЕСТ"
ТЗДВ "КОНТИНІУМ-ТРАСТ-ІНВЕСТ"
#20134004
Код ЄДРПОУ
20134004
Дата реєстрації
1994-07-28
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІМПЕКС-ІНВЕСТ"
ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО "ВІМПЕКС-ІНВЕСТ"
#20136598
Код ЄДРПОУ
20136598
Дата реєстрації
1995-01-18
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЮСЕАН-ІНВЕСТ"
ВК ІП "ЛЮСЕАН-ІНВЕСТ"
#20179768
Код ЄДРПОУ
20179768
Дата реєстрації
1993-10-20
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ІНВЕСТ" ЛТД
ТОВ "ДНІПРО ІНВЕСТ" ЛТД
#20242277
Код ЄДРПОУ
20242277
Дата реєстрації
1992-10-16
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КАМО ІНВЕСТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КАМО ІНВЕСТ"
#20255096
Код ЄДРПОУ
20255096
Дата реєстрації
1993-12-29
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРЕЙД ІНВЕСТ СТАЛЬ"
ТОВ "ТРЕЙД ІНВЕСТ СТАЛЬ"
#41388988
Код ЄДРПОУ
41388988
Дата реєстрації
2017-06-09
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДЕН ІНВЕСТ 2016"
ТОВ "АДЕН ІНВЕСТ 2016"
#40103900
Код ЄДРПОУ
40103900
Дата реєстрації
2015-11-05
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЕКС ІНВЕСТ ПЛЮС"
ТОВ "АЛЕКС ІНВЕСТ ПЛЮС"
#41425469
Код ЄДРПОУ
41425469
Дата реєстрації
2017-06-30
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЙТ ІНВЕСТ ГРУП"
ТОВ "ВАЙТ ІНВЕСТ ГРУП"
#41426059
Код ЄДРПОУ
41426059
Дата реєстрації
2017-06-30
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАСТ-ІНВЕСТ"
ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАСТ-ІНВЕСТ"
#20832547
Код ЄДРПОУ
20832547
Дата реєстрації
1994-08-08
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
