Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1716
КЗ "Розівська дитячо-юнацька спортивна школа" Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області
КЗ Олешківська дитячо-юнацька спортивна школа "Золота нива" Олешківської районної ради Херсонської області
КЗ Комунальний заклад вищої освіти "Ужгородський інститут культури і мистецтв" Закарпатської обласної ради
КЗ ЛОР "Краковецький навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів з поглибленою професійною підготовкою"
КЗ "Волинський обласний центр національно-патріотичного виховання ,туризму і краєзнавства Волинської обласної ради"
КЗ Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) No4 художньо-естетичного напрямку Рівненської міської ради
КЗ "Дослідна загальноосвітня школа І ступеня" Новоолександрівської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області
КЗ Комунальний заклад культури Львівської обласної ради культурно-мистецький центр "Львівський палац мистецтв"
КЗ Плахтіївська загальноосвітня школа No3 І-ІІІ ступенів Саратської районної ради Одеської області
КЗ "Мирноградський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" Мирноградської міської ради
КЗ "Олешківський районний центр культури та дозвілля ім.Т.Г.Шевченка " Олешківської районної ради Херсонської області
КЗ Центр первинної медико-санітарної допомоги Червоноармійської сільської ради об"єднаної територіальної громади
КЗ Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Пролісок" Петрівської сільської ради
КЗ Баришівської селищної ради "Початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад Баришівська дитяча музична школа"
КЗ Полтавська спеціалізована школа-інтернат спортивного профілю I-III ступенів Полтавської обласної ради
КЗ Дрогобицька загальноосвітня школа I-III ступенів No17 Дрогобицької міської ради Львівської області
КЗ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No16 Маріупольської міської ради Донецької області"
КЗ "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів No58 Маріупольської міської ради Донецької області"
КЗ Комунальний заклад освіти "Дніпропетровський багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр No 9" Дніпропетровської обласної ради"
КЗ Комунальний заклад Обухівської міської ради "Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
