Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1723
ДП "ПЕРШИЙ МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЦЕВИЙ ЦЕНТР З НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ"
ДП Управління Державної казначейської служби України у Веселинівському районі Миколаївської області
ДП Державний професійно-технічний навчальний заклад "Зноб-Новгородський професійний аграрний ліцей"
Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК
ДП "Новоград-Волинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги"
ДП Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області
ДП ЛУГАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї,ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
ДП Навчально-методичний кабінет професійно-технічної освіти в Івано-Франківській області
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДПАРТНЕР ТРЕЙД"
ДП "Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) в Новомосковському районі"
ДП Державний заклад "Прикарпатський центр репродукції людини" Міністерства охорони здоров'я України
ДП Управління Державної казначейської служби України в Оріхівському районі Запорізької області
ДП "Державна лікарня Міністерства внутрішніх справ України в місті Кривий Ріг"
відокремлений підрозділ "Рівненська АЕС" державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"
ДП Вишгородський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) "Сонечко"комбінованого типу комунальної власності
ДП Відділ освіти, сім'ї, молоді, спорту, культури і туризму Сутисківської селищної ради
Комунальний заклад Сумської обласної ради "Лебединський педагогічний фаховий коледж імені А.С. Макаренка"
ДП "Центр Державного земельного кадастру" від імені якого діє Полтавська регіональна філія
ДП Відокремлений структурний підрозділ "Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету"
ДП Відокремлений структурний підрозділ "Донбаський аграрний фаховий коледж Луганського національного аграрного університету"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
