Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 2523
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНОЇ КОМПАНІЇ З ОБМ ВІДПОВ "УКР КОНСУЛЬТАТИВНА ТОРГІВ-ВА КОМПАНІЯ (МАНЧЕСТЕ
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ЗА УЧАСТЮ УКРАЇНСЬКОГО КАПІТАЛУ КОМПАНІЇ "ЛА СКАЛА" (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ)
2-ГА САМОСТІЙНА ДЕРЖАВНА ПОЖЕЖНА ЧАСТИНА М. КІРОВОГРАДА ГУМНС УКРАЇНИ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ЗАКЛАД ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ДИТЯЧИЙ ПАРК "ЗАПОРІЗЬКИЙ МІСЬКИЙ БОТАНІЧНИЙ САД" ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОТАНІЧНИЙ САД ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ ІВ ФРАНКА
КИЇВСЬКА ФІЛІЯ КОМПАНІЇ "ПІ ДЖІ ТРЕЙД" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА КОМПАНІЇ "ПАЛМА ГРУП С.А."
ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "ОДЕСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ "ВИРОСТАЙ-КА"
Дубрівський дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) загального розвитку Іршавського району Закарпатської області
КОМУНАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДОБРОГОСТІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО ТРУСКАВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОСЕРВІС СГ"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ГОРИЗОНТ"
ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД "ЛІНІЙНА ЛІКАРНЯ СТАНЦІЇ ХУТІР-МИХАЙЛІВСЬКИЙ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЗАЛІЗНИЦІ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОМЕГА ТРАНССЕРВІС"
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА (ПАРАФІЯ) СВЯТОГО МИКОЛАЯ КОЛОМИЙСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА ГВІЗД НАДВІРНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-ВАСИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ЛІКІЦАРИ ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВЕРХНЬОДОРОЖІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СВЯТО-МИХАЙЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ С. ТУР'Я ПАСІКА ПЕРЕЧИНСЬКОГО РАЙОНУ
МАЙДАНСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА СХІДНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ДРОГОБИЦЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВОЛЯНСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНІВ ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР АКУПУНКТУРИ "СУ ДЖОК"
Глибоке дослідження зв’язків допомагає побачити бізнес-оточення компанії, приховані афіліації та потенційні ризики співпраці.
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Подивіться, як LIGA360 виявляє ризики на практиці.
Коротке відео покаже, як працює функція та які приховані зв’язки й сигнали бачить система.
Отримайте доступ до різноманітних режимів зв’язків та сучасної системи аналізу ризиків бізнесу.
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Зберігайте важливі компанії, пов’язаних осіб та бізнес-зв’язки, щоб швидко повертатись до них у будь-який момент.
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Швидко повертайтесь до перевірки ризиків, зв’язків та змін
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Отримайте інструменти для системного моніторингу компаній, персон та бізнес-ризиків.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
Замовте тестовий доступ та персональну презентацію LIGA360, щоб отримати повну картину ризиків, зв’язків та бізнес-оточення компанії.
Переглядайте реєстрову, фінансову та репутаційну інформацію
Досліджуйте міжнародні, санкційні, родинні та приховані зв’язки
Виявляйте приналежність до бізнес-груп та непрямі афіліації
Аналізуйте потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Щодня ми підсвічуємо ризики, які можуть стати критичними для бізнесу. Не пропустіть важливе.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
