ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗЕМЛЯ"
ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЗЕМЛЯ"
#21574946
Результати пошуку: КОМПАНІЯ ІFEX GLOBAL LIMITED
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 48917
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ "ЛОКАРТ"
АО "АК"ЛОКАРТ"
#21704461
Код ЄДРПОУ
21704461
Дата реєстрації
1998-09-09
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ЯЦКОВЕЦЬ І КОМПАНІЯ"
ПТ "ЛОМБАРД "ЯЦКОВЕЦЬ І К"
#21822611
Код ЄДРПОУ
21822611
Дата реєстрації
1995-03-31
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТА-ТЕХНО"
ТОВ"А-Т"
#21332812
Код ЄДРПОУ
21332812
Дата реєстрації
1995-05-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕМЕНЧУЦЬКА ТОРГОВА КОМПАНІЯ"
ТОВ "КТК"
#21064180
Код ЄДРПОУ
21064180
Дата реєстрації
2005-09-05
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВО - БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ФІНБУД К°"
ТОВ ФБК "ФІНБУД К°"
#21860126
Код ЄДРПОУ
21860126
Дата реєстрації
1994-07-20
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ "ВАЛОР"
ТОВ ТК "ВАЛОР"
#21196289
Код ЄДРПОУ
21196289
Дата реєстрації
2009-03-12
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР РЕНТ"
ТОВ "МАСТЕР РЕНТ"
#21231548
Код ЄДРПОУ
21231548
Дата реєстрації
2006-02-09
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АМЕНД"
ТОВ АФ "АМЕНД"
#20867379
Код ЄДРПОУ
20867379
Дата реєстрації
1993-10-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО"
ТОВ "ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО"
#21003617
Код ЄДРПОУ
21003617
Дата реєстрації
2002-12-20
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСАЙТ" - ЖУРАВЛЬОВ ТА КОМПАНІЯ
КТ "ІНСАЙТ"- ЖУРАВЛЬОВ ТА КОМПАНІЯ
#20053010
Код ЄДРПОУ
20053010
Дата реєстрації
2002-05-10
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АКВІЛОН"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АКВІЛОН"
#20270109
Код ЄДРПОУ
20270109
Дата реєстрації
1993-12-30
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТОГО ТИПУ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТТЕХНОЛОГІЇ"
АТВТ ІК "ІНВЕСТТЕХНОЛОГІЇ"
#20288291
Код ЄДРПОУ
20288291
Дата реєстрації
1996-06-28
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "НАШЕ ДІЛО" ГАЛАТІН І КОМПАНІЯ"
ПТ ЛОМБАРД "НАШЕ ДІЛО"
#20307730
Код ЄДРПОУ
20307730
Дата реєстрації
1994-05-17
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛКО ЛТД"
ТОВ "СІЛКО ЛТД"
#20191404
Код ЄДРПОУ
20191404
Дата реєстрації
1993-04-05
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ГАРАНТ+"
ПП "КК "ГАРАНТ+"
#20423843
Код ЄДРПОУ
20423843
Дата реєстрації
2007-09-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВеліТек Україна"
ТОВ "ВеліТек Україна"
#41088359
Код ЄДРПОУ
41088359
Дата реєстрації
2017-01-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ МЕРИДІАН-СЕРВІС"
ТОВ "КОМПАНІЯ МЕРИДІАН-СЕРВІС"
#36195392
Код ЄДРПОУ
36195392
Дата реєстрації
2008-10-29
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "УНІК"
ТДВ "СК "УНІК"
#35441556
Код ЄДРПОУ
35441556
Дата реєстрації
2007-10-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТ БАЛТИК ГРУП"
ТОВ "ФК "ІНВЕСТ БАЛТИК ГРУП"
#40123952
Код ЄДРПОУ
40123952
Дата реєстрації
2015-11-17
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
