ЛІ МОІСЕЙ
ЛІ МОІСЕЙ
Результати пошуку: ЛІ ДИК ТХАНГ
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 1043
ЛІ ВОЛОДИМИР ХІЧУНОВИЧ
ЛІ ВОЛОДИМИР ХІЧУНОВИЧ
Дата реєстрації
2006-08-07
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ЛІ ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА
ЛІ ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА
Дата реєстрації
1996-06-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ФІРМА "ЛІ-КО-НІ"
ФІРМА "ЛІ-КО-НІ"
#14085388
Код ЄДРПОУ
14085388
Дата реєстрації
1991-12-09
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Лі Аліна Леонідівна
Лі Аліна Леонідівна
Дата реєстрації
2023-12-06
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Лі Валерія Володимирівна
Лі Валерія Володимирівна
Дата реєстрації
2023-12-06
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
НГУЄН ТХІ ЛІ
НГУЄН ТХІ ЛІ
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДАО ТХІ ЛІ
ДАО ТХІ ЛІ
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Лі Дмитро Олегович
Лі Дмитро Олегович
Дата реєстрації
2023-11-28
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ЛІ МАКСИМІЛІАН ІГОРОВИЧ
ЛІ МАКСИМІЛІАН ІГОРОВИЧ
Дата реєстрації
2016-11-10
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ЛІ РОДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
ЛІ РОДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Дата реєстрації
2020-11-30
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЛІ"
ППФ "ЛІ"
#20288999
Код ЄДРПОУ
20288999
Дата реєстрації
1993-12-31
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАЛЬВА - ЛІ"
ПП "МАЛЬВА - ЛІ"
#19176233
Код ЄДРПОУ
19176233
Дата реєстрації
1999-06-09
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЛІ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЛІ"
#19294731
Код ЄДРПОУ
19294731
Дата реєстрації
1993-03-19
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІ"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІ"
#21135968
Код ЄДРПОУ
21135968
Дата реєстрації
1994-03-25
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Нгуєн Ньи Тханг
Нгуєн Ньи Тханг
Дата реєстрації
2023-11-03
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Нгуєн Ньи Тханг
Нгуєн Ньи Тханг
Дата реєстрації
2023-11-03
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Нгуєн Ньи Тханг
Нгуєн Ньи Тханг
Дата реєстрації
2023-11-03
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПАРТ-ЛІ"
ТЗОВ "СПАРТ-ЛІ"
#13841296
Код ЄДРПОУ
13841296
Дата реєстрації
1994-12-28
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЛ-ЛІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НЕЛ-ЛІ"
#21645333
Код ЄДРПОУ
21645333
Дата реєстрації
1994-10-04
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
