Чи є тут «російський слід» або санкції?

Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.

Результати пошуку: САФІ МОХАММАД ЗІЯ

Перевірити компанію

100Підприємства
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.

Знайдено: 169

ІБРАГІМ АРАЗ МОХАММЕД

ІБРАГІМ АРАЗ МОХАММЕД
Дата реєстрації
2019-05-24
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
ІБРАГІМ АРАЗ МОХАММЕД
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
96.02
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФА"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФА" #31004529
Код ЄДРПОУ
31004529
Дата реєстрації
2000-06-07
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
ДОНЕЦЬКА
Населений пункт
м. ДОНЕЦЬК

АСОЦІАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУЦІЙ"

АФІ #40964265
Код ЄДРПОУ
40964265
Дата реєстрації
2016-11-17
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МАЙСТРУК ЄВГЕНІЙ СЕРГІЙОВИЧ
Засновник
УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
94.11
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФА-ВУД"

ТОВ "САФА-ВУД" #41406493
Код ЄДРПОУ
41406493
Дата реєстрації
2017-06-20
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КАПЛАН ІСМАІЛ
Засновник
ЕРІШКЕН САІТ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
16.10
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФ" ТРЕЙДИНГ"

ТОВ "САФ" ТРЕЙДИНГ" #41900637
Код ЄДРПОУ
41900637
Дата реєстрації
2018-01-25
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
СВИРИДЮК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
Засновник
СВИРИДЮК ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.52
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФ-ГРУП"

ТОВ "САФ-ГРУП" #42088501
Код ЄДРПОУ
42088501
Дата реєстрації
2018-04-24
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЛОБКО ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Засновник
ЛОБКО ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
70.22
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БМ АФІ"

ТОВ "БМ АФІ" #38749511
Код ЄДРПОУ
38749511
Дата реєстрації
2013-06-11
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
АЛТИННІКОВА ВАЛЕРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
Засновник
ТАМЧЕНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.90
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФ УКРАЇНА"

ТОВ "САФ УКРАЇНА" #42238119
Код ЄДРПОУ
42238119
Дата реєстрації
2018-06-14
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
АФАНГНІДЕ АГБЕКО АХУАЙЕ
Засновник
НОВІЦКІ ФРЕДЕРІК ЖОЗЕФ +2
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.41
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФ ГРУП"

ТОВ "САФ ГРУП" #40158152
Код ЄДРПОУ
40158152
Дата реєстрації
2015-12-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Єрмаченко Сергій Олександрович
Засновник
Єрмаченко Сергій Олександрович
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.90
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"

ТОВ "СФІ" #35059833
Код ЄДРПОУ
35059833
Дата реєстрації
2007-04-26
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ТРЕТЬЯКОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Засновник
ТРЕТЬЯКОВ КОСТЯНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
66.12
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВЕДИЧНИЙ ЦЕНТР САТЬЯ САІ"

ГО "САІ" #39910688
Код ЄДРПОУ
39910688
Дата реєстрації
2015-07-23
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ПИЛИПКО ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
АЛЬОШИЧЕВ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
94.99
Регіон
ХАРКІВСЬКА
Населений пункт
м. ХАРКІВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ ФІНАНСІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙ"

ТОВ "АФІ" #40177070
Код ЄДРПОУ
40177070
Дата реєстрації
2015-12-15
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
РАТУШНЯК ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ
Засновник
ШАРОШИК АГНЕШКА ЕЛЬЖБЕТА +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
70.22
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИСТЕМА ФІНАНС ІНВЕСТ"

ТОВ "СФІ" #38599925
Код ЄДРПОУ
38599925
Дата реєстрації
2013-03-19
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
РОМАНЮК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Засновник
ПІТЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ +2
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99
Регіон
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Населений пункт
м. ДНІПРО

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАУКАСУС АВТО ІМПОРТ"

ТОВ "КАІ" #40452219
Код ЄДРПОУ
40452219
Дата реєстрації
2016-04-27
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
НІШНІАНІДЗЕ ТЕЙМУРАЗ
Засновник
ГРОМАДЯНИН ГРУЗІЇ ГУЛАШВІЛІ ДАВІТ, ДАТА НАРОДЖЕННЯ 16.01.1993, МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ГРУЗІЯ, М. ТБІЛІСІ, ВУЛ. АРАКІШВІЛІ, БУД. 14, КВ. 5 +3
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
52.29
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЯ"

ДІЯ #24657294
Код ЄДРПОУ
24657294
Дата реєстрації
1997-03-03
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
КОРОЛЬ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
ЛАРИН ВАЛЕРІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
51.70.0
Регіон
ДОНЕЦЬКА
Населений пункт
м. ДОНЕЦЬК

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "САІ"

ТОВ "НВП "САІ" #36141415
Код ЄДРПОУ
36141415
Дата реєстрації
2008-09-10
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ПАНАХІ БОГДАН НАДЖАФГУЛУЙОВИЧ
Засновник
ПАНАХІ БОГДАН НАДЖАФГУЛУЙОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.90
Регіон
ЗАПОРІЗЬКА
Населений пункт
м. ЗАПОРІЖЖЯ

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЮЗ АГРО ІНВЕСТ 2007"

ПП "САІ 2007" #34989774
Код ЄДРПОУ
34989774
Дата реєстрації
2007-05-10
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ФАНДЄЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Засновник
ФАНДЄЄВА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.90
Регіон
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Населений пункт
м. НОВОМОСКОВСЬК

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФОНД ІННОВАЦІЙ УКРАЇНА"

ГО "СФІ УКРАЇНА" #45269946
Код ЄДРПОУ
45269946
Дата реєстрації
2023-11-07
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КУЧУРЯН ДАНІЄЛ ВАСИЛЬОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
94.99

Гралюк Лія Анатоліївна

Гралюк Лія Анатоліївна
Дата реєстрації
2025-10-25
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
ГРАЛЮК ЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
96.02
Регіон
ОДЕСЬКА
Населений пункт
м. ОДЕСА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЯ"

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІЯ" #43395033
Код ЄДРПОУ
43395033
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360