"КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ГАРАНТ" АТЗТ ЗАПОРІЗЬКОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ГАРАНТ"
"КАМ'ЯНСЬКО-ДНІПРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ТЕХНО-ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ГАРАНТ" АТЗТ ЗАПОРІЗЬКОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ГАРАНТ"
#22144372
Код ЄДРПОУ
22144372
Дата реєстрації
1994-06-22
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
