Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 13341
ВАНТІКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (VANTICA TRADING LIMITED)
"КОЛО" ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОЇ КОРПОРАЦІЇ "ODSREAM TRADING LIMITED"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БЕСТ" АКЦІОНЕРНОЇ КОРПОРАЦІЇ "ODSTREAM TRADING LIMITED"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ АКЦІОНЕРНОЇ КОРПОРАЦІЇ "ODSREAM TRADING LIMITED" "КОЛІЗЕЙ"
SIA "RAIDO TRADING"
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЛАТА TRADING"
І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД ( ESPV LIMITED)
ХАЗІНАРТ ЛІМІТЕД (HAZINART LIMITED)
LARSTONE LIMITED (ЛАРСТОН ЛІМІТЕД)
НАЗЛАМІ ЛІМІТЕД (NAZLAMI LIMITED)
КАПЕНАТА ЛІМІТЕД (KAPENATA LIMITED)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "S&S OVERSEAS LTD"
North Atlantic Engineering Company Limited
North Atlantic Engineering Company Limited
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАКОРДОННАФТОГАЗ" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "EVERSLEY LINE AND TRADING"
МІЗОНІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (MIZONIO HOLDINGS LIMITED)
ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UNIGRAIN HOLDING LIMITED)
ВІ.АН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VI.AN HOLDING LIMITED)
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
