Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 729
Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.)
Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "TFC GROUP"
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРТОП ГРУП Б.В. І КОМПАНІЯ"
Home Group, S.A. (Хоум Груп Ес.Ей.)
"ЕЛЬТОРНЕ Б.В."
ПАРЕКСЕЛ НЕДЕРЛАНД Б.В.
ПРЕДСТАВНИЦТВО "АВАЙА НЕДЕРЛАНД Б.В."
АВІ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП ЛТД (AVY INVESTMENT GROUP LTD)
СЕНТРАЛ ЮРОПІАН ІНВЕСТМЕНТС БІ.ВІ. (CENTRAL EUROPEAN INVESTMENTS B.V.)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ ДЖІ ВІ ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"
АС ВАТСОН ЮЕРЕП ХОЛДИНГ Б.В.
СЕНТРАЛ ЮРОПІАН КОНФЕКШІНАРІ ІНВЕСТМЕНТС БІ.ВІ. (CENTRAL EUROPEAN CONFECTIONERY INVESTMENTS B.V.)
СТЕК
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРОУС-ГРУПП"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТЕК"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «Б.Б. ФІНАНСОВА ГРУПА»
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕУВЕС ХОЛДІНГ (THEEUWES HOLDING B.V.) "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНІНКЛЕКЕ БУНГЕ Б.В."
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
