Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 469
Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.)
Метінвест Б.В. (Metinvest B.V.)
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІСКО INTERNATIONAL" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "NYTE-INTERNATIONAL"
ФІРМА "AMS INTERNNATIONAL, INS"
"ЕЛЬТОРНЕ Б.В."
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА ГРУПА "ВІЛЕКС- INTERNATIONAL"
ПАРЕКСЕЛ НЕДЕРЛАНД Б.В.
ПРЕДСТАВНИЦТВО "АВАЙА НЕДЕРЛАНД Б.В."
СЕНТРАЛ ЮРОПІАН ІНВЕСТМЕНТС БІ.ВІ. (CENTRAL EUROPEAN INVESTMENTS B.V.)
АС ВАТСОН ЮЕРЕП ХОЛДИНГ Б.В.
СПІЛЬНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО GM INTERNATIONAL COMMUNICATIONS (ГМ МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ)
СЕНТРАЛ ЮРОПІАН КОНФЕКШІНАРІ ІНВЕСТМЕНТС БІ.ВІ. (CENTRAL EUROPEAN CONFECTIONERY INVESTMENTS B.V.)
Товариство з обмеженою відповідальністю «МІСТ ІНТЕРНЕШНЛ» (MEEST International Sp. z o.o.)
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТЕУВЕС ХОЛДІНГ (THEEUWES HOLDING B.V.) "ТЕГРА УКРАЇНА ЛТД"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНІНКЛЕКЕ БУНГЕ Б.В."
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕРТОП ГРУП Б.В. І КОМПАНІЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНО-КАТАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "UKAM GULF INTERNATIONAL COMPANY"
НОВОТЧИНА С.В.
ТЕХНОЛЮКС - А.В
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
