Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 13373
СКМ (СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ) ЛІМІТЕД (SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LIMITED
Fides Ship Management LLC
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "MANAGEMENT HOLDING"
І.ЕС.ПІ.ВІ ЛІМІТЕД ( ESPV LIMITED)
ХАЗІНАРТ ЛІМІТЕД (HAZINART LIMITED)
LARSTONE LIMITED (ЛАРСТОН ЛІМІТЕД)
НАЗЛАМІ ЛІМІТЕД (NAZLAMI LIMITED)
КАПЕНАТА ЛІМІТЕД (KAPENATA LIMITED)
North Atlantic Engineering Company Limited
North Atlantic Engineering Company Limited
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБМ-ІНВЕСТ"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Мідланд Кепітал Менеджмент"
ВАНТІКА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (VANTICA TRADING LIMITED)
МІЗОНІО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (MIZONIO HOLDINGS LIMITED)
ЮНІГРЕЙН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (UNIGRAIN HOLDING LIMITED)
ВІ.АН ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД (VI.AN HOLDING LIMITED)
LIEBSTEN HOLDINGS LIMITED (ЛІБСТЕН ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД)
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОУБ ЕЙР КАРГО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТ РІЕЛ ІСТЕЙТ"
ТТМ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
