Змінилися власники — перевірте, хто стоїть за ними

Разом із новими власниками компанія може отримати підозрілі зв’язки, пов’язаність із PEP або санкційні обмеження. Банки й комплаєнс-служби партнерів побачать це під час наступної перевірки.

З’ясуйте ризики своєї компанії чи контрагента раніше, ніж запитання поставлять вам.

Зміна власників: що перевірити

У відео: чому зміни у складі власників варто відстежувати не лише у своїй компанії, а й у партнерів, постачальників і клієнтів.

Новий власник — нові зв’язки.
Дізнайтеся про них до наступної угоди.

LIGA360 показує засновників, кінцевих бенефіціарів і пов’язані компанії та перевіряє їх за санкційними списками й на статус PEP — в єдиному просторі.

Отримати доступ
  1. 1
    Порівняйте склад власників

    Хто вийшов і хто увійшов — в історії змін компанії.

  2. 2
    Перегляньте структуру власності

    Ланцюжок від засновників до кінцевих бенефіціарів.

  3. 3
    Перевірте ризикові сигнали

    Санкції, PEP, судові справи.

Отримати доступ

Невідкладно отримайте можливість тестового доступу до LIGA360 після заповнення форми

* Обов'язкове поле