Фінмоніторинг на шляху до ЄС: європейські стандарти, українські реалії та практика бізнесу

Що ти дізнаєшся на вебінарі

• 01Європейські стандарти фінансового моніторингуПринципи європейської моделі AML/CFT, система інституційного контролю та вимоги до прозорості й відповідальності.
• 02Бенефіціари, походження коштів і транскордонні операціїМеханізми встановлення кінцевих бенефіціарів, перевірки походження коштів і контролю міжнародних операцій, а також типові труднощі компаній на практиці.
• 03Фінмоніторинг в українських реаліяхЯк війна, санкційні ризики, міжнародна допомога та фінансування відновлення впливають на перевірки й управління фінансовими ризиками в Україні.
• 04Готовність бізнесу до європейських вимогРизик-орієнтований підхід, удосконалення процедур комплаєнсу та належний контроль без зайвих бар’єрів для добросовісного бізнесу.

• Для кого цей вебінар

  • Власники та керівники бізнесу
  • Фахівці з комплаєнсу та фінансового моніторингу
  • Юристи та керівники юридичних департаментів
  • Фінансові директори й фінансові менеджери
  • Представники банківського та фінансового сектору
  • Фахівці, відповідальні за управління ризиками та міжнародні операції
  Безкоштовно60 хвилинПрактичні кейси

1. Вступ. Фінансовий моніторинг у контексті євроінтеграції України+
2. Європейська модель фінмоніторингу: принципи, інституції та вимоги+
3. Бенефіціарна власність і походження коштів+
4. Транскордонні операції та санкційні ризики+
5. Українські реалії: війна, міжнародна допомога та відновлення+
6. Ризик-орієнтований підхід: баланс контролю та інтересів бізнесу+
7. Практика бізнесу: підготовка до європейських стандартів+
8. Q&A+

• 

  Антон Монаєнко

  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України.
• 

  Ганна Горбенко

  Голова ГО «Українська комплаєнс асоціація», директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК».
• 

  Альона Васильєва

  Head of marketing LIGA ZAKON

• Як взяти участь у вебінарі?+
• Для кого буде корисний вебінар?+
• Чи буде вебінар корисним, якщо компанія не є банком або фінансовою установою?+
• Чи можна поставити запитання спікерам?+
• Чи буде доступний запис вебінару?+
• Чи розглядатимуться практичні кейси?+