Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 255
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВІЛОНІЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СЕРВІС-ТЕХНОЛОГІЯ"
УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКСПЕРИМЕНТ СВ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІДІЯ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "КАСКАД"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОНАФТОГАЗ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІДЕЛІО"
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ЛЮГАНО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ФІРМА "ДІМЕКС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДУКАЧ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬОНОК"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВМН"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЛІСОК"
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ М. БОРИСЛАВ "НОВЕ ЖИТТЯ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТУР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРА"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КОЛОСОК"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОСТУП"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
