Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 83
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ВЄСТ"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-ЧЕХОСЛОВАЦЬКЕ "АЛМІКОРП ЛТД"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ВІКТОР"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПІВДРУЖНІСТЬ"
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ІНТЕГРАЛ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ "РУВЛЕ-ЕКС"
ІНШІ ОБ'ЄДНАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СИБИР"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРИНА"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИРОБНИЧО-ТОРГОВА ФІРМА "ТІС"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "САДОВА ТЕТЯНА"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКІФ"
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТОГО ТИПУ " ТРАНСНАФТОГАЗАГРО"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРАЛ"
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В ГОЛОПРИСТАНСЬКОМУ РАЙОНІ
ГОЛОПРИСТАНСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ РАЙОННИЙ УНІВЕРСАЛЬНИЙ МАГАЗИН ГОЛОПРИСТАНСЬКОЇ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "АЛЬОНА-АГРО "
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГОЛОПРИСТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ГОЛОПРИСТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
