Чи є тут «російський слід» або санкції?

Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.

Юридичні особи за КВЕД 64: Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Перевірити компанію

100Підприємства
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.

Знайдено: 3019

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНЦЕРН

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНЦЕРН #20012620
Код ЄДРПОУ
20012620
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
КОНОНЕНКО ІГОР ВІТАЛІЙОВИЧ
Засновник
ВІЛЕНХОЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛИМИТЕД +5
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
70.20.0

ГАЛАФАРМ

ГАЛАФАРМ #30886474
Код ЄДРПОУ
30886474
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ПАСТОВЕНСЬКА РУСЛАНА ІВАНІВНА
Засновник
БІЛИЙ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ +2
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.46

МАРІУПОЛЬСЬКЕ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРЛЕП"

МАРІУПОЛЬСЬКЕ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРЛЕП" #31054344
Код ЄДРПОУ
31054344
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
ПОКАТІЛОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Засновник
ФАРЛЕП-ІНВЕСТ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.20.0

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АМАНТІ"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АМАНТІ" #43886280
Код ЄДРПОУ
43886280
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КОРЖАН АННА ВОЛОДИМИРІВНА
Засновник
УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

"НІКОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" No1"

"НІКОПОЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" No1" #45308953
Код ЄДРПОУ
45308953
Директор
ХЛЄБНИКОВА ПОЛІНА ЛЕОНІДІВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92
Регіон
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Населений пункт
м. НІКОПОЛЬ

АЛЬПІНА ГРЕЙТ УКРАЇНА

АЛЬПІНА ГРЕЙТ УКРАЇНА #45440868
Код ЄДРПОУ
45440868
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ОПЛЕТА ІВАН ЯРОСЛАВОВИЧ
Засновник
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ШТУЧНИХ ШКІР "ВІНІТЕКС" +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
22.21

КЕПІТАЛ ФІНАНС

КЕПІТАЛ ФІНАНС #42973329
Код ЄДРПОУ
42973329
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЛОМАКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ
Засновник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНЕНЕРДЖІ ФІНАНС"
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
66.19

ТРАС КОМПАНІ УКРАЇНА

ТРАС КОМПАНІ УКРАЇНА #43587995
Код ЄДРПОУ
43587995
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ТКАЧЕНКО СЕРГІЙ ЛЬВОВИЧ
Засновник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА" (25071700), ЗА КОШТИ ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ" , 76018, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ПЛОЩА МІЦКЕВИЧА, БУДИНОК 6, ОФІС 5. +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.20

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕГА"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕГА" #45157499
Код ЄДРПОУ
45157499
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КОРСУН ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
Засновник
УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

КОМПАНІЯ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ШЛЯХИ"

КОМПАНІЯ "ІНВЕСТИЦІЙНІ ШЛЯХИ" #34794246
Код ЄДРПОУ
34794246
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МУСАЄВА КАМІЛАТ АЛЖАНБЕКІВНА
Засновник
ПАНТОХО ЛІМІТЕД
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.20

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТЕРНАТИВА"

"ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТЕРНАТИВА" #44312618
Код ЄДРПОУ
44312618
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ВІНОГРАДОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Засновник
Згідно реєстру власників цінних паперів
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

СЕЛА ТРЕЙДИНГ

СЕЛА ТРЕЙДИНГ #43567319
Код ЄДРПОУ
43567319
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
КИРИЧЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА
Засновник
БЕЗУХ АНАТОЛІЙ ВІКТОРОВИЧ +2
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
35.23

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ТЕХНОЛОГІЇ" #40576305
Код ЄДРПОУ
40576305
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МИРОШКІНА НОННА ВОЛОДИМИРІВНА
Засновник
ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ВИДАНОГО ПАТ "НДУ"
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ММП ІНВЕСТ"

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ММП ІНВЕСТ" #35251136
Код ЄДРПОУ
35251136
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КАРЧЕВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Засновник
МАКСФІЛД-УКРАЇНА +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
68.10

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРЕМІУМ"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРЕМІУМ" #40911852
Код ЄДРПОУ
40911852
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЗАВАЛИКУТ ЮРІЙ ДМИТРОВИЧ
Засновник
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

АДВАНС-ЛІЗИНГ

АДВАНС-ЛІЗИНГ #36493872
Код ЄДРПОУ
36493872
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
САГАНОВИЧ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
Засновник
КОМПАНІЯ "АГРОТЕК ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" ("AGROTEK INTERNATIONAL LTD") +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.91

АГРОТРЕЙД КАПІТАЛ

АГРОТРЕЙД КАПІТАЛ #37403397
Код ЄДРПОУ
37403397
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ПАВЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ
Засновник
АГТ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.20

МА'РИЖАНИ ХОЛДИНГ

МА'РИЖАНИ ХОЛДИНГ #45118266
Код ЄДРПОУ
45118266
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МИКИТІВ АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ
Засновник
ОСТАФІЙЧУК ІГОР ЄВГЕНОВИЧ +9
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.20

"КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No2"

"КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No2" #45218540
Код ЄДРПОУ
45218540
Директор
КОНОПЕЛЬНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92
Регіон
ХМЕЛЬНИЦЬКА
Населений пункт
м. КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

СВІФТ ГАРАНТ

СВІФТ ГАРАНТ #39859339
Код ЄДРПОУ
39859339
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ШЕВЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Засновник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕНТ-ФІНАНС"
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99