Чи є тут «російський слід» або санкції?

Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.

Юридичні особи за КВЕД 64: Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Перевірити компанію

100Підприємства
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.

Знайдено: 3019

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"

АТ "УКРСИББАНК" #09807750
Код ЄДРПОУ
09807750
Дата реєстрації
1991-10-28
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ДЮПУШ ЛОРАН ФІЛІП НІКОЛЯ ШАРЛЬ
Засновник
АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.19
Регіон
КИЇВ
Населений пункт
м. КИЇВ

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕСТА"

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕСТА" #44030406
Код ЄДРПОУ
44030406
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КИРЕЄВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Засновник
ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС"

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНТАРЕС" #44225819
Код ЄДРПОУ
44225819
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
КУПИБІДА НАЗАР ІВАНОВИЧ
Засновник
УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

ФАТОМ ІНВЕСТ

ФАТОМ ІНВЕСТ #37896803
Код ЄДРПОУ
37896803
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
ЗАХАРЧУК ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
ЕТЕНКО ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА +2
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.20

БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА

БУДІВЕЛЬНО-ФІНАНСОВА ЛІГА #34534288
Код ЄДРПОУ
34534288
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МЕЛЬОХІН ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ
Засновник
ЛІСНИЙ РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

ТВІЙ-ДІМ

ТВІЙ-ДІМ #35042400
Код ЄДРПОУ
35042400
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЗАЙЦЕВ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ
Засновник
ЗАЙЦЕВ ПЛАТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ +4
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
68.20

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕРІДА"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕРІДА" #41925913
Код ЄДРПОУ
41925913
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

ФІНЛІВ

ФІНЛІВ #32862523
Код ЄДРПОУ
32862523
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
МУРАШ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Засновник
МУРАШ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.99

"КОСТОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No1"

"КОСТОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No1" #45206523
Код ЄДРПОУ
45206523
Директор
МАРЧУК ОЛЕНА ВАЛЕРІЇВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92
Регіон
РІВНЕНСЬКА
Населений пункт
м. КОСТОПІЛЬ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕРСАЛЬ"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ВЕРСАЛЬ" #43300774
Код ЄДРПОУ
43300774
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ВІКАНОВА ТЕТЯНА ІВАНІВНА
Засновник
УЧАСНИКИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.30

ВІДДІЛЕННЯ В М.ІЗМАЇЛІ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ОДЕСІ

ВІДДІЛЕННЯ В М.ІЗМАЇЛІ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М. ОДЕСІ #41518563
Код ЄДРПОУ
41518563
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
КУНЄВ ДМИТРО ДМИТРОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.19
Регіон
ОДЕСЬКА
Населений пункт
м. ІЗМАЇЛ

ВІДДІЛЕННЯ В М.МАРІУПОЛІ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М.ЗАПОРІЖЖІ

ВІДДІЛЕННЯ В М.МАРІУПОЛІ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М.ЗАПОРІЖЖІ #42413255
Код ЄДРПОУ
42413255
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
ОНИЩЕНКО КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.19

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" #33669793
Код ЄДРПОУ
33669793
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ЯМНИЧ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
Засновник
LISTONO MANAGEMENT LTD (ЛІСТОНО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД) +5
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
66.30

ЮКРЕЙНІАН ВІНД ГРУП

ЮКРЕЙНІАН ВІНД ГРУП #38588248
Код ЄДРПОУ
38588248
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ХРИСТЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АЛЬТЕРНАТИВА» +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
35.11

ПРОМВАГОНТРАНС

ПРОМВАГОНТРАНС #35617553
Код ЄДРПОУ
35617553
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
СКІБА ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
Засновник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТАША-АГРО" +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
52.29

МІСТ ШОПІНГ

МІСТ ШОПІНГ #40980863
Код ЄДРПОУ
40980863
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
ПАСТУЩИН ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ
Засновник
"МІСТ ЛОДЖІСТІК ФАНД ЛІМІТЕД" (MEEST LOGISTIC FUND LIMITED)
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
46.18

ВІДДІЛЕННЯ В М.НОВІЙ КАХОВЦІ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М.ХЕРСОНІ

ВІДДІЛЕННЯ В М.НОВІЙ КАХОВЦІ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М.ХЕРСОНІ #41402750
Код ЄДРПОУ
41402750
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
ЛЕПСЬКА ІРИНА ВЯЧЕСЛАВІВНА
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.19

УНІВЕРСАЛЬНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛЕНД-ЛІЗ"

УНІВЕРСАЛЬНА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "ЛЕНД-ЛІЗ" #31502612
Код ЄДРПОУ
31502612
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
КУЛІБА ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
Засновник
СМЕТАНА ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ +1
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.91

"ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No7"

"ХМЕЛЬНИЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "ДІМ МІКРОФІНАНС" No7" #45387270
Код ЄДРПОУ
45387270
Директор
РОГОЖА ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92
Регіон
ХМЕЛЬНИЦЬКА
Населений пункт
м. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

"МЕРЕФ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" No 1"

"МЕРЕФ'ЯНСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОМБАРД "Є ГРОШІ" No 1" #45308932
Код ЄДРПОУ
45308932
Директор
ЗАНИК ЮРІЙ БОГДАНОВИЧ
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
64.92
Регіон
ХАРКІВСЬКА
Населений пункт
м. МЕРЕФА