Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 7073
ДОЧІРНЄ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОВНІШТОРГМІКРОН" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗІЙНИХ ВЕРСТАТІВ "МІКРОН"
ДОЧІРНЄ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТНС-М" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗІЙНИХ ВЕРСТАТІВ "МІКРОН"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИЙ КЛУБ "ОДЕСА-СПОРТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАРІНАТ-ЛЮКС"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЗЕЯ"
ДОЧІРНЄ БУДІВЕЛЬНО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБВЕРСТАТГАРАНТІНВЕСТ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПРЕЦИЗІЙНИХ ВЕРСТАТІВ "МІКРОН"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТІМУЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВУГЛЕТОРФЗБАГАЧЕННЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ "ДИТЯЧА КРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІКА РЕПРОДУКТИВНОЇ МЕДИЦИНИ "НАДІЯ ОДЕСА"
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ІНСТИТУТ ЄВРЕЙСЬКОЇ СПАДЩИНИ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФІРМА "СТАРОКІННИЙ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ МАЛИНОВСЬК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІХАНІКІ ОДЕСА"
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ОДЕСЬКИЙ КОРЕЙСЬКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "СЕМГІМИ ГЬОХЕ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІ ПІ СОЛЮШНС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОРД-ПРАКТИКА СЛІМ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦЕНТР ЗВЕРНЕНЬ ТЕНЕТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕВЕР ПЛЮС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРАНТ-ЮГ-СНАБ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
