ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-ГРЕЦЬКЕ "ЕМПОРІОН ЛТД"
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКО-ГРЕЦЬКЕ "ЕМПОРІОН ЛТД"
#20985713
Юридичні особи у м. Одеса
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 7642
КООПЕРАТИВ "АГРОБУДІВНИК"
КООПЕРАТИВ "АГРОБУДІВНИК"
#20985736
ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ГЕФЕСТ" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ВКФ "ГЕФЕСТ" ТОВ
#20985529
Код ЄДРПОУ
20985529
Дата реєстрації
1991-05-16
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМІТЕКС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМІТЕКС" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
#20985742
ПРИВАТНА ФІРМА "РУСКАТ"
ПРИВАТНА ФІРМА "РУСКАТ"
#20985819
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГЕНТСТВА ОХОРОНИ "САТУРН"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГЕНТСТВА ОХОРОНИ "САТУРН"
#20985676
Код ЄДРПОУ
20985676
Дата реєстрації
1994-07-20
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШВИДКІ АВТОБУСНІ МАРШРУТИ"
МП ТОВ "ШАМ"
#20985371
Код ЄДРПОУ
20985371
Дата реєстрації
1996-05-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-ФІРМА "ПІВДЕННИЙ ДВІР"
ФІРМА "ПІВДЕННИЙ ДВІР"
#20985825
Код ЄДРПОУ
20985825
Дата реєстрації
1996-04-01
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛЕРІЯ-ГВС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛЕРІЯ-ГВС"
#20985044
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАРМ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАРМ"
#20985512
Код ЄДРПОУ
20985512
Дата реєстрації
1994-04-15
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САМСОН"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САМСОН"
#20985914
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-ТРАСТ"
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО "ІНТЕР-ТРАСТ"
#20985854
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "НІКО-9" ЛТД
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "НІКО-9" ЛТД
#20986003
БАГАТОПРОФИЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКТИНОС ЛТД"
БАГАТОПРОФИЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКТИНОС ЛТД"
#20985423
Код ЄДРПОУ
20985423
Дата реєстрації
1994-06-23
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
АСОЦІАЦІЯ ВЕТЕРАНІВ-ІНВАЛІДІВ ТА СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ У АФГАНІСТАНІ М.ОДЕСИ
АВІСЗА М.ОДЕСИ
#20985908
Код ЄДРПОУ
20985908
Дата реєстрації
1993-10-09
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВЕТЕРАН"
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ВЕТЕРАН"
#20986204
АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
АСОЦІАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИХ ОБ'ЄДНАНЬ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
#20986090
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЦЕНТР АНТРОПОСОВСЬКИХ ІНІЦІАТИВ "КІТЕЖ"
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЦЕНТР АНТРОПОСОВСЬКИХ ІНІЦІАТИВ "КІТЕЖ"
#20986078
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ ПО СТВОРЕННЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "МІСТО-БАНК"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОМІТЕТ ПО СТВОРЕННЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "МІСТО-БАНК"
#20986150
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ"
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО "ВІДРОДЖЕННЯ"
#20986115
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
