ПІДПРИЄМСТВО "КАРАВАН"
ПІДПРИЄМСТВО "КАРАВАН"
#20998420
Юридичні особи у м. Одеса
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 7642
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСНАБ"
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОТЕХСНАБ"
#20998288
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІВЮР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІВЮР"
#20998489
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРАС"
ТОВ "ФОРАС"
#20998414
Код ЄДРПОУ
20998414
Дата реєстрації
1996-04-08
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ФІРМА"МРІЯ" У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ТОВ "МРІЯ"
#20998302
Код ЄДРПОУ
20998302
Дата реєстрації
1997-10-10
Статус у ЄДР
Припинено
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КОНЦЕРН "АПИС"
КОНЦЕРН "АПИС"
#20998526
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА МОНОМАХ - У"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА МОНОМАХ - У"
#20998549
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "АСОЦІАЦІЯ"
ТОВ "ФІРМА "АСОЦІАЦІЯ"
#20998561
Код ЄДРПОУ
20998561
Дата реєстрації
1994-12-14
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОКІЛ"
ПП "СОКІЛ"
#20998555
Код ЄДРПОУ
20998555
Дата реєстрації
2001-10-16
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВКФ "ЗОЛКО І КО"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВКФ "ЗОЛКО І КО"
#20998584
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ВИРОБНЕЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРТУНА"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ВИРОБНЕЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРТУНА"
#20998638
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІНД"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІНД"
#20998667
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІКО"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІКО"
#20998673
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕДГАС"
ПП "ЕДГАС"
#20998704
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИБІДЬ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИБІДЬ"
#20998733
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛУЖБА БЕЗПЕКИ "ЕЛІТА"
ТОВ "СБ "ЕЛІТА"
#20998503
Код ЄДРПОУ
20998503
Дата реєстрації
1995-02-28
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Директор
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ "СИСТЕМА ДЕЛЬТА"
НЕ МАЄ
#20998740
Код ЄДРПОУ
20998740
Дата реєстрації
1995-02-28
Статус у ЄДР
В стані припинення
Директор
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Регіон
Населений пункт
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАГІ"
#20998791
БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КОМПЛЕКС"
БУДІВЕЛЬНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КОМПЛЕКС"
#20998940
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТГ ТРАНС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТГ ТРАНС"
#20998905
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
