Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області
Головне управління Державної міграційної служби України в Одеській області
#37811384
Юридичні особи у м. Одеса
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 7642
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова
#01180116
Департамент надання адміністративних послуг ОМР
Департамент надання адміністративних послуг ОМР
#38226516
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ОЧНИХ ХВОРОБ І ТКАНИННОЇ ТЕРАПІЇ ІМ. В.П. ФІЛАТОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ"
#02012094
Одеський відокремлений підрозділ Державної установи "Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я України" - Державної установи "Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я України"
Одеський відокремлений підрозділ Державної установи "Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я України" - Державної установи "Лабораторний центр на залізничному транспорті Міністерства охорони здоров'я України"
#38547568
КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер"
КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер"
#02008342
МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. О.І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
МОРЕХІДНЕ УЧИЛИЩЕ ІМ. О.І. МАРИНЕСКА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ
#36231765
Державна установа "Одеська установа виконання покарань (No21)"
Державна установа "Одеська установа виконання покарань (No21)"
#08564162
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
#01127777
Одеський національний економічний університет
Одеський національний економічний університет
#02071079
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
#04056919
Південний офіс Держаудитслужби
Південний офіс Держаудитслужби
#40477150
ДП "Південна філія Державного підприємства Український державний центр радіочастот"
ДП "Південна філія Державного підприємства Український державний центр радіочастот"
#23211596
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
#37551107
Національний університет "Одеська морська академія"
Національний університет "Одеська морська академія"
#01127799
Одеський обласний військовий комісаріат
Одеський обласний військовий комісаріат
#08402040
Управління Служби безпеки України в Одеській області
Управління Служби безпеки України в Одеській області
#20001645
КП ЖКС "Хмельницький"
КП ЖКС "Хмельницький"
#32190579
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Одеській області
#26302945
КП ЖКС "Фонтанський"
КП ЖКС "Фонтанський"
#35302819
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
