Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 15514
ПРИВАТНА ФІРМА "А ПЛЮС А"
ПРИВАТНА НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "АННА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "СЛОВ'ЯНСЬКА"
ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМСПЕЦЗВ'ЯЗОК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "КРІСС"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУППОРТ"
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "БОНТОН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ЕЛЕКС"
ПРИВАТНА ФІРМА "МРІЯ-С"
ПРИВАТНА ФІРМА "КПД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ -НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ МЕДИКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР "РІНЕКО"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАДІЯ-К"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА "БІН" ЛТД
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СТІЛЬ-ІНФО"
ІНШІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБУС" ТОВАРИСТВА ІНВАЛІДІВ МІСТА ХАРКОВА
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТРАМАТ-ІНЖИНІРІНГ" -ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО АТ "АВТРАМАТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МІК" ЛТД
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ВІЛЬША,ЛТД"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
