Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 272
ХАРЦИЗЬКЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРТНЕР"
МІЖНАРОДНА УНІВЕРСАЛЬНА ПРИВАТНА ФІРМА "АЛЬОНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "АВТОРИТЕТ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАСКАД "
ГОСПРОЗРАХУНКОВИЙ ФУТБОЛЬНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "КАНАТЧИК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ГАРАНТ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРСЕНАЛ"
ПРИВАТНА ФІРМА "ТЕМП"
ХАРЦИЗЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ АФГАНІСТАНУ (ВОЇНІВ - ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІВЕРСАЛ"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОСТРОЙ"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕВРІКА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИНЬ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРГУС"
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМИСЛОВИЙ ЦЕНТР "ДІАНА"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ДОНБАС-АГРО-СЕРВІС"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАЛЕНТИНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНІКА"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНСЬКО - КІПРСЬКЕ "СІЛУР - УНІБРОС"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
