Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 469
КРАСНОЛУЦЬКЕ АГЕНТСТВО "АСКО ЛТД"
"ПРИВАТНА ФІРМА "КОЛЛЯР"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "АВТОЛЮБИТЕЛЬ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА "МЕБЕЛЬ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ФІРМА "СЕМАЛ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕОЛОГ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АПЛИТ"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЩЕПІТ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ІНВАЛІДІВ ТА ПЕНСІОНЕРІВ "ВІДРОДЖЕННЯ"
КРАСНОЛУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ГУМВС УКРАЇНИ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРАСНОЛУЧСЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ МНС УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "КРАСНИЙ ЛУЧ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПРИВАТНА ФІРМА "ГРІН"
АСОЦІАЦІЯ АСОЦІАЦІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДТОВАРІВ "ЛУЧ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РУСЛАН"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КРАСНОЛУЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА РОСІЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ "РУСЬ"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАСНОЛУЦЬКІ СПОРТТОВАРИ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПАРТА"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ФІРМА "ЮГ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАЛОГ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
