Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1630
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНІТ"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАМІНСК"
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АВІАЦІЙНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ "ДЕЛЬТАПЛАНЕРИСТ"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІЗНЕС"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛО"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНКАТО"
МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР СПРИЯННЯ ЖИТЛОВИМ РЕФОРМАМ"
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ "ЗАХИСТ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТВОРЧІСТЬ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЬКИЙ КЛУБ МИСТЕЦТВ "ВО-В'ЄТНАМ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВОМЕД"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-УЧБОВИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЮРІК"
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "Р-95"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФЛАМІНГО"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГНЕСА"
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СІММЕЇ-ДО КАРАТЕ"
МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСЬ"
КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИЙ КЛУБ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ N 3"
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕЛІЯ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
