Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1630
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕАЛ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КСЕНІЯ"
КОЛЕКТИВНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОЕКСПРЕС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДГЮ"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАДЕТ"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОРЕОЛ-95"
ПРИВАТНЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНТАРНЕ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНБАССТРОЙІНДУСТРІЯ"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРОЛІСОК"
НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЛАБОРАТОРІЯ № 6 ПРИ ДЕРЖАВНОМУ ІНЖЕНЕРНО-УПРОВАДЖУВАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ "СПЕЦТЕХНІКА" МВС УКРАЇНИ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ КЗВВ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ"
ДРЮК КАРОЛІНА ОЛЕГІВНА
УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М. СНІЖНЕ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДОНБАСЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "СКАНІЯ УКРАЇНА"
ВІДДІЛЕННЯ В М.КРАМАТОРСЬКУ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ" В М.ХАРКОВІ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТАРОКРАМАТОРСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СКМЗ-СЕРВІС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОЛИМАНСЬКЕ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА 1-3 "НОВОГРОДІВСЬКА"
ЗЮБАНОВА НАТАЛЯ БОРИСІВНА
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
