Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 220
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРЕС"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВРІЯ"
МАЛЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОПТИКА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БИТХІМ " ЛТД
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОСТОК"
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "БРОМЩИК" (ЖИТЛОВИЙ)
ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "НАДІЯ"
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЮВІЛЕЙНИЙ КРАСНОПЕРЕКОПСЬК"
ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "МОЛОДІЖНИЙ"
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ, СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВИЄ ЕЛЕКТРОННИЄ ТЄХНОЛОГІІ"
ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "ОКТЯБРЬ"
ЖИТЛОВИЙ КООПЕРАТИВ "БУДІВЕЛЬНИК"
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПІЛКА СКАУТІВ - РОЗВІДНИКІВ ПЕРЕКОПУ
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕМПІОН1"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХИТЕК"
ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ТАВРІЯ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІВНІЧНО-КРИМСЬКЕ ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ОБЄДНАННЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО - КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "БАШКУРТ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
