Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 2582
Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
Головне управління Національної поліції в Кіровоградській області
Кіровоградська обласна лікарня
Державна установа "Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України"
Головне територіальне управління юстиції у Кіровоградській області
Кіровоградський машинобудівний коледж КНТУ
Служба автомобільних доріг у Кіровоградській області
ТМО "ЦЕМД та МК у Кіровоградській області"
Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Кіровоградській області
Кіровоградська регіональна державна лабораторія ветеринарної медицини
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УДЕН-УКРАЇНА
Приватне підприємство "Будкомплекс"
Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Імекс-ЛТД"
Приватне підприємство "Л-Арт"
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДСЬКИЙ МІСЬККООПТОРГ"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КОНТОРА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ "ОБЛКООППОСТАЧ"
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІРОВОГРАДПАЛИВО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "КІРОВОГРАДТАРА"
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРРЕСУРСИ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА СОРТНАСІННЄОВОЧ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
