Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1447
САН БІ УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМЕР.УА"
ХАРЧЕВСЬКА ВЛАДИСЛАВА ОЛЕГІВНА
ЗАХІДНА АГРОВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАРКОСОФТ АГРО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕВІТТА УКРАЇНА"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ"
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "ГОЛДЕН ФІЛДС-2015"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОВИРОБНИЦТВО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРІ ОБМАЧЕВА"
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОРПОРАЦІЯ "АРТ-ГРУП"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДЖИ ФАРМІНГ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АГРОПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕНА ХВИЛЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ АГРО ПЛЮС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧОРНА КАМ’ЯНКА"
Захарчишин Євген Ігорович
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "САДІВ ЕНЕРГО"
ВАШ МИХАЙЛО ТИБОРОВИЧ
Цвігун Мирон Володимирович
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
