Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 598
АГРОТАНДЕМІНВЕСТ
МОДЕРН КОТЕДЖ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ ПЛЮС"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТА ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА СКОЧИНСЬКОГО" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКА ВУГІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТА ПРИВІЛЬНЯНСЬКА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТА НОВОДРУЖЕСЬКА" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "АГРОТАНДЕМІНВЕСТ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРАСНОДОНВУГІЛЛЯ"
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ ШАХТА "ЄНАКІЄВСЬКА" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОРДЖОНІКІДЗЕВУГІЛЛЯ"
' ПОП ФІРМА НИВА'
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІД ВУГІЛЛЯ"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЕМВУГІЛЛЯ"
СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТА "БУЛАВИНСЬКА" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ОРДЖОНІКІДЗЕВУГІЛЛЯ"
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ШАХТА ІМЕНІ ЧЕЛЮСКІНЦІВ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ДОНЕЦЬКА ВУГІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСНОЛИМАНСЬКЕ"
АГРОПРОМИСЛОВЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРЧЕНСЬКИЙ РИБОКОНСЕРВНИЙ ЗАВОД "ПРОЛИВ"
ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОЛОЧНИЙ ЛИМАН"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШАХТА 1-3 "НОВОГРОДІВСЬКА"
ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА"
ОБЛПАЛИВО
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
