Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1058
ЛАН
ГРАНИТОН СЕРВІС
РПК-РІВАБРІДЖ КОНСТРАКШН
ФІЛІЯ "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВІСТЮ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
ФІЛІЯ "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВО "НІБУЛОН"
ГРУПА НАДРА
УКРАЇНСЬКИЙ-АГРАРНИЙ-СОЮЗ
ПЕРЖАНСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ
ТОМАШГОРОДСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД
ЦЕМЕНТБУДІНВЕСТ
ФІЛІЯ "ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙАВТОДОР" ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ"
КООПЕРАТИВ "ГОРИЗОНТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІД-РІЧБУД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОКУШ-ПЛЮС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЮНИ МУЖІЄВА"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УЖГОРОДСЬКЕ ВІЙСЬКОВЕ ЛІСНИЦТВО"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮКС ГРАНІТ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОСОЛТЕК"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
