Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 129
МАКСІФУД УКРАЇНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗИМНА ВОДА"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"
ПЛОДОВОЯГІДНІ НАПОЇ УКРАЇНИ
СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОНЬЯЧНИЙ ЗАВОД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛОДОВОЯГІДНІ НАПОЇ УКРАЇНИ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СП З ЦІ ПЕГАС АВТОТРЕЙД"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОСУХАНІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД "
"БУСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАР"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІРШАВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО АГРОФІРМА РАДГОСП "БІЛОЗЕРСЬКИЙ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАВИНПРОМ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ "ТАВРІЯ"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОБЛЕВО"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ВИНОРОБНИЙ ЗАВОД"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОФІРМА "ГЛОБІВСЬКА"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМАНІВСЬКА РАЙАГРОПРОМТЕХНІКА"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
