Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 2595
ДУРБАК АНДРІЙ МИРОНОВИЧ
КОМПАНІЯ "МІЖНАРОДНІ ДІЛОВІ ПРОЕКТИ"
ТРОЦЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
ЛАВОШНИК АНТОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Фльорко Ірина Миколаївна
АЛЬМАКО ДЖЕК ХОЛДІНГС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МВК МЕДПРОМ"
ВАНДРА РАГЗ ТКАЦЬКЕ АТЕЛЬЄ
ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ДНІПРОШКІРГАЛАНТЕРЕЯ"
КАЧАН СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА
КОТЕЛЕВСЬКИЙ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
КАРПАТ МАНУФАКТУРІНГ
ШВЕЦЬ ОЛЕГ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
АЛЬПІНА ГРЕЙТ УКРАЇНА
Полегенько Віталій Леонідович
Шафірова Неоніла Вікторівна
КОВТУН ВІКТОРІЯ ВАЛЕРІЇВНА
СМЕТАНА ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ
Нагрибецька Вікторія Володимирівна
ВЛАД ПЛЮС
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
