Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 40
ЗОЛОТА ГІЛЬДІЯ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОЛОТА ГІЛЬДІЯ"
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ"
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАВОД ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "МИКОЛАЇВСЬКИЙ СОКОВИЙ ЗАВОД"
ПЕТРУСВИНПРОМ
ПЕТРУСВИНПРОМ
ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АКВА ВІТЕ КОНЦЕРН"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "СЕЛИДІВСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ"
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ КООПЗАГОТПРОМ ЗАЛІЩИЦЬКОГО РАЙОННОГО СПОЖИВЧОГО ТОВАРИСТВА
МИКОЛАЇВСЬКИЙ СОКОВИЙ ЗАВОД
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛТСЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ ДИТЯЧИХ ПРОДУКТІВ"
ЛИПОВОДОЛИНСЬКИЙ ХАРЧОКОМБІНАТ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МІСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ "ЛУГАНСЬК-КИЇВ-БІЗНЕС"
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "МІНЧЕНКО"
МАЛЕ ВПРОВАДЖУВАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СКИЛ"
"ДИТЯТКО"
"ОЛЕСЯ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВА ФІРМА "ХІМІКОН"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
