Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 6279
АГРОКОРМІНДУСТРІЯ
ФІСАКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "СПАРТАК"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО-ЧЕРНІГІВ"
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХЛІБОДАР"
НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "РОСЬРАПС"
САЛЮС
КЛИМЕНКО МАКСИМ ВІКТОРОВИЧ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ
""РИБОЛОВЕЦЬКЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "РИБАЛКИ БОСПОРУ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХИЖНЯ ПЛЮС"
Скірська Ольга Олексіївна
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОЧИСЬКИЙ ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ ВОД" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО "МОТОР - СІЧ"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КУП'ЯНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД"
ДОЧІРНЄ ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО "ІНГУЛЕЦЬКИЙ СПЕЦЦЕНТР" ВАТ "ВОЛГОГРАДМОТОРСЕРВІС"
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОМЕНСЬКИЙ ПИВОВАРНИЙ ЗАВОД"
Полегенько Віталій Леонідович
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЯНИ"
СМЕТАНА ОЛЕКСАНДР ІГОРЕВИЧ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "МИРНЕ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
