Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 1885
ГАЛТОРГ ГРУП
Шестопалюк Людмила Олександрівна
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІЖРАЙАГРОПОСТАЧ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОКИТНІВСЬКИЙ СКЛЯНИЙ ЗАВОД"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15337"
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІЖРАЙОННА БАЗА "ОБЛКООПЛІСБУДГОСПТОРГ" ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ
ПІДПРИЄМСТВО СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ "УКООППРОМТОРГ У М. БРОВАРАХ"
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " УКРАЇНА "
ПІДПРИЄМСТВО ОБЛСПОЖИВСПІЛКИ " ЖИТОМИРСЬКА МІЖРАЙОННА ЗАГОТІВЕЛЬНО - ЗБУТОВА БАЗА"
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКА МІЖРАЙОННА ОПТОВА БАЗА ПО ТОРГІВЛІ ГОСПОДАРЧИМИ ТОВАРАМИ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЕКСІ"
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХІВПРОМБУД"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМСЬКИЙ СОДОВИЙ ЗАВОД"
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ ДІМ ФАРФОРОВО-ФАЯНСОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДСМ-ПРОМ"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТІОН"
КООПЕРАТИВ "МЕТАЛІЗАТОР"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННИЦЯЗОВНІШТРАНС"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИЛЕР-ЦЕНТР"
МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШАРЛ"
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
