Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 8114
ФЕДОРОВ ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "М-РЕНТ"
КОНОХ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
Єгоров Андрій Ігорович
Шестопалюк Людмила Олександрівна
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРСПЕКТИВА-8"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕХАУ"
ВОЙКОВ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
Лісова Наталя Олександрівна
КЛЕПИНІН ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ
ОЛЕКСЯК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
ВОЛКОВА ОЛЕКСАНДРА ВЯЧЕСЛАВІВНА
ЯКУБОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ
ШЕСТАК ЯРОСЛАВА СЕРГІЇВНА
ГАМАН АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА
ЛАЗЕБНИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
КЛИМОВИЧ ІННА ЄВГЕНІВНА
МІНЯЙЛО МАРІЯ МАКСИМІВНА
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ЦЕНТР "ПРАКТИКА"
РОСІХІН ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
