Абід Амру
Абід Амру
Компанії та ФОП за КВЕД 47.82: Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
У пошуковий запит можна вводити назви чи номери компаній, ПІБ ключових осіб компаній або ФОП, а також адреси чи телефони — повністю або частково.
Знайдено: 4785
Мазур Василь Юрійович
Мазур Василь Юрійович
Дата реєстрації
2021-06-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
СТАРЧАК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
СТАРЧАК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Дата реєстрації
2021-12-29
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ВИШНЯКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
ВИШНЯКОВА ОЛЕНА СЕРГІЇВНА
Дата реєстрації
2023-04-10
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
АНТОНЕНКО ОЛЬГА ЮРІЇВНА
АНТОНЕНКО ОЛЬГА ЮРІЇВНА
Дата реєстрації
2023-08-09
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Левко Марія Володимирівна
Левко Марія Володимирівна
Дата реєстрації
2023-08-18
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ЧУМАК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
ЧУМАК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА
Дата реєстрації
2023-07-21
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
Швай Інна Вікторівна
Швай Інна Вікторівна
Дата реєстрації
2023-08-24
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КУБАЙЧУК ТЕТЯНА РОМАНІВНА
КУБАЙЧУК ТЕТЯНА РОМАНІВНА
Дата реєстрації
2023-03-27
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ПРОДАНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
ПРОДАНЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА
Дата реєстрації
2023-06-29
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ГРАБАРЬ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
ГРАБАРЬ ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Дата реєстрації
2023-09-28
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДЕСЯТНІКОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
ДЕСЯТНІКОВА СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Дата реєстрації
2023-10-17
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
СІРЕНКО ВІКТОРІЯ ІЛЛІВНА
СІРЕНКО ВІКТОРІЯ ІЛЛІВНА
Дата реєстрації
2002-04-12
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КУЛІБА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
КУЛІБА ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
Дата реєстрації
1995-11-22
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КРУТЬ МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА
КРУТЬ МАРІЯ ОЛЕКСІЇВНА
Дата реєстрації
2005-05-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
ДЕРКАЧ ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
ДЕРКАЧ ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
Дата реєстрації
1995-11-23
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ПАНЧИШИН ІРИНА СЕРГІЇВНА
ПАНЧИШИН ІРИНА СЕРГІЇВНА
Дата реєстрації
2014-04-25
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Регіон
Населений пункт
КАЛАЙДА СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
КАЛАЙДА СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
Дата реєстрації
2018-06-04
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ЧЕПІГА ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ
ЧЕПІГА ЛЮБОМИР ІВАНОВИЧ
Дата реєстрації
2003-08-18
Статус у ЄДР
Зареєстровано
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
ВАКУЛЬЧУК ГАЛИНА БОРИСІВНА
ВАКУЛЬЧУК ГАЛИНА БОРИСІВНА
Дата реєстрації
2010-02-19
Статус у ЄДР
Припинено
Засновник
Бухгалтер
Доступно в комерційній версії LIGA360
Бенефіціар
Доступно в комерційній версії LIGA360
Основний вид діяльності
Виявляйте неафішовані зв’язки між компаніями, власниками та бенефіціарами
Досліджуйте бізнес-групи, родинні та транскордонні зв’язки
Аналізуйте приховані афіліації та потенційні AML-ризики
Приймайте рішення на основі повної картини зв’язків та контексту
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте власний список компаній для постійного контролю
Створюйте власну систему спостереження за ризиковими контрагентами
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
