Чи є тут «російський слід» або санкції?
Глибока перевірка бенефіціарів та зв'язків з країною-агресором.
Знайдено: 288
ФАРМСЕРВІС
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАМБРАНДС-УКРАЇНА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "МЄГА"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЗОВДІАМЕД"
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІВАФАРМ ПЛЮС"
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОДЕСАТРАНСФАРМАЦІЯ" ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ МІНІСТЕРСТВА ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАМБРАНДС-УКРАЇНА"
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОНА АПТЕКА № 114 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЗАВОД "РЕМПОБУТТЕХНІКА"
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 250
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО АПТЕКА №6
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗАПОРІЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДТЕХНІКА"
ПРИВАТНЕ (ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ) СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №7 ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №1 М.УЖГОРОД ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №11 М.ВИНОГРАДІВ ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА № 67"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №77" ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №8 ЗАКАРПАТСЬКОГО ОБЛАСНОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ"ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ "
Отримайте структурований PDF-звіт із ключовою інформацією про компанію, її зв’язки та потенційні ризики.
Уся важлива інформація про компанію — в одному документі
Дані про зв’язки, бізнес-групи, суди, санкції та репутацію
Зручний формат для перевірки, погодження чи передачі колегам
Можливість швидко оцінити потенційні AML-ризики та контекст компанії
Формуйте аналітичні PDF-звіти та перевіряйте бізнес глибше, ніж поверхневе досьє.
Ця компанія має зв’язки з іншими юридичними або фізичними особами. Перегляньте пов’язані профілі, щоб отримати повну картину структури зв’язків.
Виявляйте приховані бізнес-зв’язки та непрямі афіліації
Бачте ризики, які можуть стати тригером для фінмоніторингу чи додаткової перевірки банком
Аналізуйте не лише компанію, а її бізнес-оточення, зв’язки та контекст
Приймайте рішення на основі повної картини ризиків, а не окремих фактів
Перевіряйте бенефіціарів, директорів, бухгалтерів і пов’язаних осіб.
Будьте першими, хто дізнається про важливі зміни у компаніях, пов’язаних особах та бізнес-зв’язках. LIGA360 автоматично відстежує оновлення та повідомляє про потенційні ризики.
Контролюйте зміни КВЕДів, директорів, бенефіціарів та статусів компаній
Тримуйте сповіщення про санкційні, судові та репутаційні зміни
Відстежуйте нові зв’язки, бізнес-групи та ризикові тригери
Реагуйте на потенційні AML-ризики ще до перевірки банком чи регулятором
Налаштуйте моніторинг компаній, персон та ризиків у режимі реального часу.
З вами зв'яжеться менеджер найближчим часом
